O CFTC dos EUA multa o proprietário de uma empresa de caução por 7 milhões de dólares sobre o esquema do bitcoin

A empresa proprietária da empresa foi condenada a pagar US$ 7,4 milhões em restituição para resolver acusações civis feitas pela US Commodities Futures Trading Commission.

A US Commodities Futures Trading Commission (CFTC) multou o proprietário de uma empresa de caução em $7,4 milhões por roubar fundos de duas empresas, mentindo sobre transações Bitcoin. A ação de execução é o último desenvolvimento no caso contra Jon Barry Thompson, que está em andamento desde 2018.

O residente da Pensilvânia foi indiciado em 2019 por defraudar dois clientes comprando Bitcoins através de sua empresa Volantis, que operava uma empresa de depósito de moeda criptográfica chamada Volantis Escrow Platform LLC e uma empresa relacionada, Volantis Market Making.

Volantis recebeu US$ 7 milhões para comprar bitcoins em nome de dois clientes

Anteriormente, a Volantis recebeu US$ 7 milhões para comprar bitcoins em nome de dois clientes, que foram então enviados a um terceiro antes de receber as bitcoins compradas. Thompson mentiu para as empresas, dizendo: „o dinheiro está comigo, a moeda está comigo“, e ainda alegou „não há risco de inadimplência“, uma vez que Volantis controlava „ambos os lados da transação“.

Entretanto, Thompson enviou os fundos para outro fornecedor de serviços de caução que nunca comprou a bitcoin prometida ou devolveu os fundos, que aparentemente foram perdidos na transação, de acordo com o CFTC.

Thompson foi indiciado em 2019 por um grande júri em Nova York

O CFTC disse em uma declaração que a ordem também descobre que depois que Thompson levou o dinheiro dos clientes e não forneceu nenhum Bitcoin, ele então mentiu para os clientes sobre a localização do Bitcoin, as razões pelas quais a transação não foi concluída e o status do dinheiro dos clientes.

Após investigações, Thompson foi indiciado no ano passado por um grande júri no Distrito Sul de Nova York por duas acusações de fraude de mercadorias, seguidas de duas acusações de fraude de transferência bancária, o que significa que ele poderia enfrentar até 60 anos de prisão por condenação. Ontem, o tribunal aceitou a confissão de Thompson como culpado de uma acusação de fraude de mercadorias.